Как можно проверить контрагента

Как бизнес-партнерство с ненадежным контрагентом может повлиять на ваш бизнес? Как оценить риски и убедиться в благонадежности партнеров? В этой статье мы рассмотрим лучшие способы проверки контрагентов, чтобы вы могли принимать решения на основе объективной информации.

1. Изучение картотеки арбитражных дел

Для начала, вы можете изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ. С ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании. Пользоваться ею просто — достаточно ввести в поле «Участник дела» название, ИНН или ОГРН контрагента и выбрать функцию «Найти». Это поможет вам понять, в каких судебных спорах участвует контрагент и какие претензии к нему могут быть.

2. Проверка контрагента по ИНН

Для проверки действующего ли контрагента вы можете воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Здесь можно бесплатно узнать наиболее важную информацию о контрагенте и его руководителе по 20 направлениям. Одной из основных возможностей сервиса является проверка контрагента по ИНН. Налоговая объединила несколько баз, что позволяет получить информацию о компании в различных реестрах и базах данных.

3. Проверка иностранных контрагентов

Если вы работаете с иностранными контрагентами, то вам поможет официальный сайт Федеральной налоговой службы. Здесь есть специальный раздел под названием «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях». Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

4. Оценка благонадежности контрагента самостоятельно

Если вы хотите оценить благонадежность контрагента самостоятельно, то вам могут помочь следующие ресурсы:

• Сайт Федеральной службы судебных приставов. Здесь можно узнать о наличии исполнительных производств в отношении контрагента.
• Картотека арбитражных дел. Уже упоминалась выше, но здесь можно изучить подробнее судебные споры, в которые вовлечен контрагент.
• Вестник государственной регистрации. Здесь можно узнать о процедурах государственной регистрации контрагента.
• Реестр дисквалифицированных лиц. Здесь можно проверить, не был ли руководитель контрагента дисквалифицирован.
• Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Это официальные документы, которые могут помочь узнать о юридическом статусе контрагента.
• Федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ). Здесь можно узнать о наличии процедур банкротства в отношении контрагента.

5. Где можно найти информацию об организации

Если вам нужна информация о юридическом лице, то вы можете воспользоваться следующими ресурсами:

• Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговая фиксирует данные о компании в отдельном реестре — ЕГРЮЛ.
• Сервис «Прозрачный бизнес». Это еще один ресурс налоговой, который предоставляет больше возможностей для получения информации о компании.
• Сайт Федеральной службы судебных приставов. Здесь можно получить информацию об участии контрагента в исполнительных производствах.

1. Выводы
2. FAQ

Выводы

Проверка контрагента — это важный шаг для бизнеса, который может помочь избежать рисков и проблем в будущем. Не стоит полагаться на слова и обещания партнеров, лучше убедиться в их благонадежности самостоятельно. Существует множество сервисов и ресурсов, которые могут помочь в этом деле, и мы рассмотрели некоторые из них в этой статье. Однако, не забывайте, что проверка контрагента — это лишь первый шаг, и необходимо продолжать отслеживать его деятельность и своевременно реагировать на изменения.

FAQ

1. Как проверить контрагента по ИНН?

Для проверки контрагента по ИНН вы можете воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС.

2. Где можно найти информацию об организации?

Вы можете найти информацию об организации в ЕГРЮЛ, на сайте Федеральной службы судебных приставов и в сервисе «Прозрачный бизнес».

3. Как проверить иностранного контрагента?

Для проверки иностранного контрагента вы можете воспользоваться официальным сайтом Федеральной налоговой службы и выбрать раздел «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях».

4. Как оценить благонадежность контрагента самостоятельно?

Вы можете оценить благонадежность контрагента самостоятельно, используя ресурсы, такие как сайт Федеральной службы судебных приставов, картотека арбитражных дел, вестник государственной регистрации, реестр дисквалифицированных лиц, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и Федеральный реестр о банкротстве.